• yaoyao
  • 圈主
  • 企链宝
  • 企链宝
  • 企链宝
  • 企链宝
  • 企链宝
楼主 | 收藏 | 举报 2018-06-29   浏览:63   回复:1

韩国金融服务委员会披露了一套新的加密行业监管框架和有关反洗钱的指导方针

韩国金融服务委员会披露了一套新的加密行业监管框架和有关反洗钱的指导方针
 
韩国金融服务委员会(FSC)披露了一套新的加密行业监管框架和有关反洗钱(AML)的指导方针,并了解客户对加密货币交易所的要求。在其针对加密交易所的新洗钱预防指南中,FSC加强了对交易和用户监控的现有监管,还要求韩国金融情报部门(KFIU)严格监管加密货币交易和用户活动。FSC已命令有关部门调查三家主要银行:Nonghyup、 Hana Bank、和 Kookmin,这些银行一直在为加密交易所提供银行服务和虚拟账户。


小程序码
打赏
更多> 同类区链圈
更多> 最新资讯
沙发 | 回复 | 举报 2018-06-29 13:37  楼主
接下来,加密货币交易所将需要进行客户尽职调查(CDD)和强化尽职调查(EDD),并进行足够的背景检查,以确保:外国人不使用当地的加密货币交易所买卖数字资产;犯罪分子并没有秘密利用个人账户洗钱;防止可疑交易和付款处理。据悉,韩国政府发布的《洗钱预防指南》被认为是该国政府在首次规范国家加密货币市场的第一步。未来几个月,地方政府将与银行和地方交易所合作,以更好地构建市场。
卫浴之都 | 建材头条 | 家具头条 | 家居之家 | 装饰之家 | 新基建头条 | 门窗之家 | 区块联盟 | 博一建材网 | 新基建之家 | 老姚之家 | 灯饰之家 | 电气之家 | 全景头条 | 陶瓷之家 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 卫浴之家 | 区快洞察 | 锦州建材 | 丹东建材 | 本溪建材 | 抚顺建材 | 鞍山建材 | 西安建材 | 商洛建材 | 安康建材 | 榆林建材 | 汉中建材 | 延安建材 | 渭南建材 | 咸阳建材 | 宝鸡建材 | 铜川建材 | 兰州建材 | 甘南建材 | 临夏建材 |
建材 | 720全景 | 企业之家 | 移动社区 | 关于我们  |  联系我们  |  网站地图 | 排名推广 | 网站留言 | RSS订阅 | sitemap | 粤ICP备14017808号
(c)2015-2018 BO-YI.COM SYSTEM All Rights Reserved
Powered by 家居联盟