损失高达44亿美元，2019年加密货币的盗窃事件激增

来源：financemagnates

编译：优优财经 - 步道

区块链安全公司CipherTrace的报告显示，与去年相比，2019年加密货币盗窃案激增，有更多的资金流经数字交易所。今年前九个月，数字货币犯罪造成的损失增至44亿美元，比2018年全年的17亿美元增长了150％以上。

CipherTrace首席执行官杰文斯 Def Jevans对路透社表示：“犯罪活动逐年呈相对稳定的增长，我们预计这种情况不会在一夜之间改变。”不过，杰文斯还指出，今年第三季度与犯罪相关的损失仅为1,550万美元，为两年来最低的季度数字。

与犯罪相关的损失是怎样达到44亿美元的？

损失额增至44亿美元，比2018年发生的与犯罪相关的加密货币损失价值17亿美元增加了150％。

杰文斯还说，随着时间的推移，犯罪战略似乎已经变得越来越有效。他解释说：

“当今的攻击者很有耐心，愿意花更多时间等待付款。”

“我们不仅看到越来越多的1亿美元盗窃和诈骗行为，而且盗窃者都在谨慎行事，只兑现了少量款项以躲在雷达下。”

此外，“小规模攻击通常很容易防御，而针对性攻击却更有利可图。” Jevans还指出，从与黑客相关的盗窃向社交犯罪转移，包括出口诈骗和其他欺诈。这可以被视为提高了加密交易所安全性的证据。

因此，虽然总体上攻击次数可能较少，但是执行的攻击往往会导致“更大价值的虚拟货币”被盗。确实，这44亿美元的数字中约有65％可归因于加密货币钱包和交易所中间平台币，据称这是一个庞大的庞氏骗局。

据路透社报道，第二大单一损失来源是QuadrigaCX首席执行官杰拉尔德·科滕（Gerald Cotten）据称死亡的结果。由于Cotten的突然离职，损失了1.95亿美元，约占44亿美元的4.4％。

不过，杰文斯指出，即使没有造成今年最大的两次单身损失，“我们仍然目睹了数百万美元的犯罪行为。”他还说，少于500万美元的犯罪行为通常被低估。

65％的加密货币交易所的“弱” KYC

CipherTrace的报告还发现，65％的加密货币交易所具有“弱”的KYC要求，即“允许CipherTrace研究人员每天提取至少.25 BTC，而很少或根本没有KYC。”

资料来源：CipherTrace

但是，并非加密货币行业的所有人都支持更强大的KYC措施。本月早些时候，Interdax的首席技术官Charles Phan对Finance Magnates  表示：“知道您的客户做法与加密货币运动的潜在价值相反。”

他解释说：

“比特币提供了一种未经许可的付款系统，没有人被禁止使用。”

他评论了成千上万的BitMEX客户的个人电子邮件地址。

“收集敏感个人信息的公司是黑客的金矿，而且经常泄露客户数据–比特币通过不需要个人身份来设置帐户和进行交易来解决此问题。”