韩国交易所 Bithumb 将于 7 月开始运营反洗钱中心

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  • 发布日期:2019-06-21
  • 有效期至:长期有效
  • 区块快讯区域:全国
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韩国交易所 Bithumb 建立韩国国内首个反洗钱中心,并将于 7 月正式开始运营。Bithumb 公司内部正在建立反洗钱体系和招聘外部专业人员,并由该反洗钱中心建设和运营,主要业务是加强 KYC、监控及报告可疑交易、建立及强化异常交易感知系统(FDS)等。此外,Bithumb 将根据《虚拟货币反洗钱指导方针》,通过与实名账户连接的银行来定期检查反洗钱体系和现状。

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